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Thursday, January 16, 2020

PJ faz buscas no Montepio por suspeitas de fraude e branqueamento - Jornal de Notícias

PJ faz buscas no Montepio por suspeitas de fraude e branqueamento - Jornal de Notícias

A Polícia Judiciária está a realizar buscas em instituições bancárias, incluindo o Banco Montepio, na sede de uma associação e ainda em residências e empresas. Em causa estão crimes de burla qualificada, branqueamento e fraude fiscal qualificada.

É no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ está a realizar 15 buscas em "Instituições Bancárias, na sede social de uma associação, em domicílios e em sedes de empresas", precisa o Ministério Público em comunicado.

"As diligências incidem sobre um conjunto de clientes de instituições financeiras e de entidades suas detentoras, com o propósito de recolha de prova relativamente a operações bancárias realizadas por clientes entre 2011 e 2014, bem como documentação relacionada com estas operações", adianta o mesmo comunicado.

Para além de elementos do MP e da PJ, também estão presentes nas buscas peritos e consultores da Administração Tributária e do Banco de Portugal.

"As referidas diligências estão a ser presididas por 4 juízes do TIC de Lisboa e Amadora, acompanhadas por 4 Procuradores da República do DIAP de Lisboa, 90 elementos da Polícia Judiciária, 4 elementos da Autoridade Tributária e 6 elementos do Banco de Portugal", adianta ainda o MP.

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2020-01-16 12:22:00Z
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