Sedes de bancos, uma associação, casas particulares e sedes de empresas estão a ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária. A operação está a ser realizada pela unidade nacional de combate à corrupção esta quinta-feira e estão a ser cumpridos 15 mandados de busca. O Banco Montepio é uma das instituições visada nestas buscas e assegura que está a colaborar com as autoridades.
“Estão a ser levadas a efeito, esta quinta-feira, várias diligências para cumprimento de 15 (quinze) mandados de busca e apreensão, em Instituições Bancárias, na sede social de uma associação, em domicílios e em sedes de empresas”, refere a nota de imprensa divulgada pelo Ministério Público. Estão sob investigação “crimes de burla qualificada, branqueamento e fraude fiscal qualificada”.
As buscas “incidem sobre um conjunto de clientes de instituições financeiras e de entidades suas detentoras, com o propósito de recolha de prova relativamente a operações bancárias realizadas por clientes entre 2011 e 2014, bem como documentação relacionada com estas operações”.
O Banco Montepio já confirmou que está a ser alvo de buscas. “O Banco Montepio informa que se realizaram esta quinta-feira, dia 16 de janeiro, buscas nas instalações. Mais se informa que, conforme o teor do comunicado publicado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), se trata de diligências a propósito de operações de clientes, que reportam a factos ocorridos entre os anos 2011 e 2014. A instituição cumpre escrupulosamente os seus deveres de colaboração com as autoridades.”
Juízes, funcionários da Autoridade Tributária e do Banco de Portugal também estão a acompanhar estas buscas, segundo a nota de imprensa.
(Em atualização)
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2020-01-16 12:30:00Z
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